TOTVS

Relações com Investidores

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Conselho de Administração

 

Conselheiros

Nome Data de Nascimento  Posição Data da Eleição
Pedro Luiz Barreiros Passos 26/06/1951 Presidente do Conselho e Membro Independente 26/04/2016
Nos últimos 5 anos o Sr. Passos atuou como Presidente do Conselho Curador do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), Vice-Presidente do Conselho Curador da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e é integrante dos Conselhos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), da Fundação SOS Mata Atlântica, do Instituto Empreender Endeavor e da Fundação Dom Cabral. Possui longa carreira na Natura, empresa de cosméticos, onde ingressou em 1983 como Gerente Geral de uma das empresas do grupo. O Sr. Passos é graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP e em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.
Germán Pasquale Quiroga Vilardo 25/10/1967 Vice-Presidente do Conselho e Membro Independente 26/04/2016
Nos últimos 5 anos, o Sr. Quiroga atuou como CEO da Nova Pontocom, Membro do Conselho de Administração da Sequia Desenvolvimento Imobiliário S.A., da E-Plataforma e da E-Hub.Atuou também como CIO e CMO da Cyrela Brasil Realty e fundou o Pontofrio.com (atual Globex Utilidades S.A.), onde atuou como CEO e membro do Conselho de Administração entre 2008 e 2011. Fundou a TV1.com, onde foi CEO entre 1994 e 1999 e fundou as Americanas.com, onde atuou como CIO e CMO entre 1999 e 2004. É graduado em Engenharia Eletrônica pelo IME - Instituto Militar de Engenharia (1991) e é mestre em sistema digital pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1994).
Gilberto Mifano 11/11/1949 Membro Independente 20/04/2017

O Sr. Gilberto é formado em Administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (1972). Atualmente, o Sr. Gilberto atua como Conselheiro Independente e membro dos Comitês de Auditoria, Finanças e Pessoas, membro ad hoc do Comitê de Governana Corporativa da Cielo S.A., Conselheiro da Pragma Gestão de Patrimônio, Conselho de Administração, Consultor externo do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos e Finanças da Natura S/A. Nos últimos 5 anos atuou como Conselheiro, Vice-presidente e Presidente do Conselho de Administração do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa; Conselheiro Independente da SEB Educacional S/A; Conselheiro Independente da Baterias Moura S/A e Conselheiro Independente da Isolux Infraestructure S/A. Antes disso, entre 1994 a 2009, o Sr. Gilberto atuou como CEO da BOVESPA - Bolsa de Valores de So Paulo e da CBLC - Cia Brasileira de Liquidação e Custódia.

Henrique Andrade Trinckquel Filho 26/10/1971 Membro Independente 20/04/2017
O Sr. Trinckquel é formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1994), possui MBA em Finanças e Investimentos pela The George Washington University, Washington, D.C. (1996), é pós graduado em Análise Financeira pela ABEC/UGF (2005), além de ter obtido certificação CFA Charterholder pela Chartered Financial Analyst Program (2004). Atualmente, O Sr. Trinckquel atua como Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS. Nos últimos 5 anos, o Sr. Trinckquel atuou como Diretor Administrativo e Financeiro da Petrobras Biocombustvel S.A. (2016), além de ter atuado na Petrobras S.A. na área de Planejamento Financeiro, como gerente de Custo de Capital e Agências de Rating.
Maria Letícia de Freitas Costa 27/03/1960 Membro Independente 20/04/2017

A Sra. Claudia Elisa é graduada em Administração de Empresas pela PUC-RJ (1991), possui MBA em General Management pelo INSEAD (1998) e MBA em Recursos Humanos pela FIA (2008).
Atualmente é conselheira da Secretaria de Gestão da Prefeitura Municipal de São Paulo (trabalho pro-bono), e, é conselheira e Vice-presidente executiva do Grupo NC. Nos últimos 5 anos a Sra Claudia Elisa atuou como membro independente do Conselho de Administração da Arezzo & Co, CEO da FNAC no Brasil, Vice-Presidente Global de Gente, Gestão, Comunicação e Marketing Corporativo da Votorantim Cimentos e Diretora Financeira e de Relações com Investidores na Via Varejo S.A, além de ter atuado na Ambev por mais de 15 anos onde foi de trainee a Diretora, tendo trabalhado em diferentes áreas funcionais e de negócios.

Mauro Gentile Rodrigues da Cunha 06/11/1971 Membro Independente 26/04/2016
O Sr. Mauro Gentile Rodrigues da Cunha é Presidente da AMEC – Associação dos Investidores no Mercado de Capitais desde abril de 2012. Antes disso, foi gestor da Opus Investimentos Ltda. no Rio de Janeiro de outubro de 2010 a março de 2012. Em São Paulo, foi presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC no período de maio de 2008 a abril de 2010 e conselheiro de maio de 2003 a abril de 2008, tendo sido seu representante no Brasil e no exterior. Foi sócio sênior e diretor de Investimentos de Renda Variável da Mauá Investimentos Ltda. de julho de 2007 a setembro de 2010, diretor de Investimentos de Renda Variável da Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. de março de 2006 a julho de 2007 e diretor de Investimentos da Bradesco Templeton Asset Management de agosto de 2001 a março de 2006. Registra passagens ainda pela Investidor Profissional, Morgan Stanley Asset Management, Deutsche Morgan Grenfell, Bank of America e Banco Pactual. Atualmente participa do Conselho de Administração da Usiminas, Par Corretora e CESP. Foi Conselheiro de Administração da Petrobras, BR Distribuidora e Trisul. É Chartered Financial Analyst – CFA desde 1997, MBA pela Escola de Graduação de Negócios da Universidade de Chicago (1998), e Bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio (1992). Atua ainda como Professor de Governança Corporativa e consultor.
Claudia Elisa de Pinho Soares 23/03/1968 Membro Independente 26/09/2017

A Sra. Claudia Elisa é graduada em Administração de Empresas pela PUC-RJ (1991), possui MBA em General Management pelo INSEAD (1998) e MBA em Recursos Humanos pela FIA (2008). Atualmente é conselheira da Secretaria de Gestão da Prefeitura Municipal de São Paulo (trabalho pro-bono) e conselheira e Vice-presidente executiva do Grupo NC. Nos últimos 5 anos a Sra Claudia Elisa atuou como membro independente do Conselho de Administração da Arezzo & Co, CEO da FNAC no Brasil, Vice-Presidente Global de Gente, Gestão, Comunicação e Marketing Corporativo da Votorantim Cimentos e Diretora Financeira e de Relações com Investidores na Via Varejo S.A, além de ter atuado na Ambev por mais de 15 anos onde foi de trainee a Diretora, tendo trabalhado em diferentes áreas funcionais e de negócios.

Wolney Edirley Gonçalves Betiol 28/01/1965 Membro Independente 26/04/2016
O Sr. Wolney Edirley Gonçalves Betiol foi co-fundador e membro do Conselho de Administração da Bematech S.A. desde 1991. Graduado em Engenharia Industrial Elétrica, Mestrado em Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, MBA pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em gestão pelo IMD e pela Wharton Business School. Recebeu comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, 2002) e Medalha do Conhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2008). Foi: (i) Presidente da Afrac – Associação Brasileira dos Fabricantes e Revendedores de Equipamentos de Automação Comercial; (ii) Presidente do Sindicato das Indústrias Eletro-Eletrônicas e Similares do Estado do Paraná; (iii) Diretor da Abinee – Associação Brasileira da Indústria Eletro-Eletrônica e (iv) Diretor da ANPEI – Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, (v) Vice-Presidente da FIEP- Federação das Indústrias do Paraná; (vi) Conselheiro do Lactec – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (vii) Membro do Contec - Conselho Superior de Tecnologia e Competitividade da FIESP – Federação das Indústrias de São Paulo.
Laércio José de Lucena Cosentino 11/08/1960 Membro  26/04/2016
Nos últimos 5 anos o Sr. Cosentino atuou como Presidente do Conselho e Presidente da TOTVS. Fundou a TOTVS em 1983 e anteriormente, foi diretor da SIGA entre 1978 e 1983. O executivo é autor de diversos livros, como “Dbase II e III”, “Windows”, “Brasil não é Risco é Oportunidade” e “Genoma Empresarial”. É Membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), membro do Conselho Administrativo do Instituto Empreender Endeavor, presidente do conselho da Mendelics, membro do Conselho da BM&FBovespa, dentre outras atividades. Sua formação acadêmica é em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica de Engenharia da Universidade de São Paulo.

 

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da TOTVS responsável pela formulação e monitoramento da implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos Diretores da TOTVS. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dos auditores independentes.

De acordo com o Estatuto Social da TOTVS, o Conselho de Administração deve ter no mínimo 5 e no máximo 9 membros. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral de acionistas, com mandato unificado de dois exercícios anuais, sendo o exercício anual o período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por acionistas da TOTVS reunidos em Assembleia Geral. De acordo com as regras do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. Os conselheiros deverão ainda subscrever termo de anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.

No mais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, membros do Conselho de Administração estão proibidos de votar em qualquer Assembleia de acionistas, ou ainda de atuar em qualquer operação ou negócios que tenham conflito de interesses com a TOTVS.

 

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